摘要: 单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到[阅读全文:]
摘要: 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。()[阅读全文:]
摘要: 2009年6月29日,某银行为在其本行开户的客户吴某向境外的李某汇出资金1.1万美元时,应当登记李[阅读全文:]
摘要: 营业机构行号由6位数字组成,其中前2位为省市代号,后4位为省市内机构的顺序号。[阅读全文:]
摘要: 每月20日日终后,系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表,营业机构在计提后第一个工作[阅读全文:]
摘要: 或有事项,是指过去的交易或事项形成的一种状况,其结果须通过未来不确定事项的发生或不发生予[阅读全文:]
摘要: 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()[阅读全文:]
摘要: 营业机构办理柜台业务的所有柜员,应由运营主管向管辖行申请为其在ABIS系统建立相应业务币种的[阅读全文:]
摘要: 《商业银行法》规定,商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权,应当自取得之日起( )内予以[阅读全文:]
摘要: 客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并[阅读全文:]