摘要: 刘某某于2008年12月3日在L证券公司营业部开立资金账户并申请激活其休眠的A股证券账户, 2008[阅读全文:]
摘要: 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生[阅读全文:]
摘要: 中国人民银行福州中心支行可根据实际情况,确定辖内金融机构报送反洗钱非现场监管信息的内容、[阅读全文:]
摘要: 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的,应[阅读全文:]
摘要: 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单[阅读全文:]
摘要: 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记[阅读全文:]
摘要: 多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作,属于可疑交易。()[阅读全文:]
摘要: 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的,不属于可疑交易。()[阅读全文:]
摘要: 《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱信息中心或者公安机[阅读全文:]
摘要: 中国人民解放军军人的实名证件为军人身份证件;中国人民武装警察的实名证件为武装警察身份证件[阅读全文:]