摘要: 洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。[阅读全文:]
摘要: 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别[阅读全文:]
摘要: 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。[阅读全文:]
摘要: 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供[阅读全文:]
摘要: 金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异[阅读全文:]
摘要: 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。[阅读全文:]
摘要: 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面[阅读全文:]
摘要: 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节[阅读全文:]
摘要: 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名[阅读全文:]
摘要: 现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。[阅读全文:]