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以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

2021-04-25   

以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立和实施客户身份识别制度

C.于破产和解散时销毁全部资料和记录

D.建立大额交易和可疑交易报告制度

E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

正确答案:

ABD

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