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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。

2021-04-25   

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

正确答案:

ABCDE中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

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