上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
2021-05-07
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
正确答案：ABCD
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